Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Астраханская энергосбытовая компания"
04.04.2024 09:21


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Астраханская энергосбытовая компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 414000, Астраханская обл, г.о. город Астрахань, г Астрахань, ул Бакинская, стр. 149, помещ. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1053000000041

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3017041554

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55064-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5966; http://www.astsbyt.ru/index.php?do=cat&category=share_info

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

4 апреля 2024.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

10 апреля 2024.

1.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Утверждение отчета о выполнении квартальных контрольных показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2023 года и годовых КПЭ за 2023 год.

2.Утверждение отчета Общества об исполнении бизнес-плана ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» за 2023 год, включая отчет за 4 квартал 2023 года.

3.Рассмотрение отчета о кредитной политике ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» по итогам 2023 года.

4.О выплате вознаграждения Генеральному директору и высшим менеджерам по результатам работы за 4 квартал 2023 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Ю. Сидоркин

3.2. Дата 04.04.2024г.